Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам.
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято большинством.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.
1. По вопросу повестки дня:
(1) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение (объявить) о распределении нераспределенной чистой прибыли Общества путем направления ее на выплату дивидендов.
(2) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение (объявить) о выплате дивидендов (о распределении части нераспределенной чистой прибыли Общества) путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ.
(3) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в размере в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(4) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
(5) - 17 марта 2023 года.
(6) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества нераспределенной.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.
2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.
2.5. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам (на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: 17 марта 2023 г.
2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 15 марта 2023 года.
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2023 года, Протокол № 1135.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.03.2023г. М.П.